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臻镭科技2023年年度股东大会圆满落幕

2024-04-25

2024 4 25 14 , 欧洲杯购买球赛网站2023 年年度股东大会在杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼会议室召开。公司现任董事郁发新先生、张兵先生、谢炳武先生、陈浔濛先生、周守利先生、翁国民先生(腾讯会议方式)、江乾坤先生,现任监事邢宏波先生、宋启河先生、卢超先生,董事会秘书李娜女士出席参会。

北京德恒(杭州)律师事务所对本次股东大会进行了见证。

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公司董事会秘书李娜女士宣读了股东大会议案,并提请各位股东、股东代表进行表决,以下议案均获得通过:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

7、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

10、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

 

公司独立董事周守利先生、翁国民先生、江乾坤先生依次进行了述职,翁国民先生述职报告由周守利先生代为进行。

 

公司董事长郁发新先生在会上对公司的经营情况、发展战略进行了汇报,并积极回答了股东及股东代表的提问。

 

随后见证律师宣读了法律意见书,各位股东、股东代表及公司董事、监事签署股东大会决议和会议记录。




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